총책·관리책 구속… 26명 입건
2400여명 모집 ‘돌려막기’ 수법
전국적으로 FX마진(외환 증거금) 거래 상품에 투자하면 큰 수익을 낼 수 있다고 속여 1천400억원대 투자금을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 29일 사기, 방문판매법 위반 등의 혐의로 사설 FX 마진거래 업체 총책 60대 A씨와 관리책 60대 B씨를 구속해 검찰에 송치했다고 밝혔다. 해당 업체의 조직원 26명도 불구속 입건해 조사 중이다.
A씨 등은 2021년 9월부터 지난해 6월까지 “FX마진 거래 상품에 투자하면 매월 5%의 수익을 낼 수 있다”며 투자자를 모집해 2천400여명으로부터 투자금 1천400억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.
FX마진 거래란 소액 투자금을 증거금으로 입금한 뒤 외화 환율 등락의 차익으로 수익을 실현하는 금융거래 상품의 일종이며, 국내에서 운영되는 사설 업체는 모두 불법이다.
A씨는 FX 마진거래 상품에 투자한 이들로부터 받은 증거금을 선물사를 통해 LP(유동성 공급자) 업체에 입금해야 했으나, 중간에서 가로챈 것으로 조사됐다. 결국 투자금은 실제로 FX 마진거래에 쓰이지 않았으며 후순위 투자자의 투자금이 선순위 투자자에게 수익금으로 제공되는 이른바 ‘돌려막기’가 계속됐다.
현재까지 피해자 42명(피해액 70억원)을 상대로 조사한 경찰은 향후 신고 접수가 더 늘어날 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 “외화 마진 거래로 별다른 노력없이 고수익을 낼 수 있다는 식의 투자권유는 사기 범죄일 가능성이 매우 높다”며 “반드시 관계 기관에 신고된 업체인지 확인하는 등 각별한 주의를 기울여야 한다”고 당부했다.
/고건기자 gogosing@kyeongin.com
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